公告编号：2024-036
证券代码：835545 证券简称：奥捷科技 主办券商：国盛证券
奥捷科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换
届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 11 月 15 日审议并通过：
选举张志峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 19,067,400 股，占公司股本的 29.3345%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李婷女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 86,700 股，占公司股本的 0.1334%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 86,700 股，占公司股本的 0.1334%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 86,700 股，占公司股本的 0.1334%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 15 日审议并通过：
选举谭俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 135,650 股，占公司股本的 0.2087%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-036
（二）首次任命董监高人员履历
谭俊先生简历如下：中国国籍，汉族，1986 年 11 月出生，大专学历，无境外永久
居留权。2008 年毕业于黄石理工学院计算机应用专业；2008 年至 2012 年于任武汉奥捷高新技术有限公司生产部任职车间主任；2012 年至 2016 年，任武汉质高环保科技有
限公司生产主管；2016 年至 2021 年 7 月，任奥捷科技股份有限公司生产部副经理；2021
年 9 月至今，任武汉奥捷节能环保科技有限公司生产部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《奥捷科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《奥捷科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
奥捷科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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