星光电影:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-027

证券代码：834588        证券简称：星光电影        主办券商：中银证券
                上海星光电影股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：上海市华山路 620 号七层 B 座
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴晓军先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,262,550 股，占公司有表决权股份总数的 87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。


                                                                          公告编号：2024-027

二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容

  该议案详细内容请参见公司 2024 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转
让系统网站 （www.neeq.com.cn）上的公告《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果

  同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《上海星光电影股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                            上海星光电影股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 11 月 19 日