公告编号：2024-020
证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证
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安徽千一智能设备股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙伟先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-020
公司高级管理人员全部列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届提名的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙伟先生、唐艳艳女士、张建先生、李宗伟先生、李宏皞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届提名的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名薛晗女士、张凯滨先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
公告编号：2024-020
三、备查文件目录
《安徽千一智能设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
安徽千一智能设备股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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