北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2024-021
证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
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第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：由过半数董事推举刘坤先生主持
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘坤先生为公司第六届董事会董事长》
1.议案内容：
选举刘坤先生为公司董事长，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届 董事会任期届满之日止。刘坤先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规
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和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘坤先生为公司总经理》
1.议案内容：
聘任刘坤先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届 董事会任期届满之日止。刘坤先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规 和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘岩先生为公司副总经理》
1.议案内容：
聘任刘岩先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至公司第六 届董事会任期届满之日止。刘岩先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法 规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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（四）审议通过《关于聘任柳宏女士为公司财务总监》
1.议案内容：
聘任柳宏女士为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至公司第六 届董事会任期届满之日止。柳宏女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法 规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任柳宏女士为公司董事会秘书》
1.议案内容：
聘任柳宏女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至公司第 六届董事会任期届满之日止。柳宏女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、 法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京像素软件科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
北京像素软件科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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