北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2024-022
证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
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第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：由过半数监事推举李江先生主持
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李江先生为公司第六届监事会主席》
1.议案内容：
经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，李江、魏华当选公司第六
届监事会股东代表监事；经公司 2024 年第一次职工代表大会选举，王婷婷当 选为公司第六届监事会职工代表监事。李江、魏华和王婷婷组成公司第六届监
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事会。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会选举李江先生为公司第 六届监事会主席。监事会主席任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届 监事会任期届满之日止。李江先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规 和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京像素软件科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
北京像素软件科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 19 日
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