公告编号：2024-024
证券代码：430289 证券简称：华索科技 主办券商：国信证券
北京华索科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日
2.会议召开地点：郑州上街公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郭力
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数72,497,815 股，占公司有表决权股份总数的 70.9497%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
公告编号：2024-024
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本公司聘请的河南国银（上街）律师事务所见证律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郭力（连任）、郭蕾（连任）、郭龙（连任）、马先锋（连任）、冯涛（连任）、牛立群（连任）、李思妍（连任）为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,497,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名唐彦军（连任）、赵冰（新任）为第五届监事会股东代表监事候选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
公告编号：2024-024
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,497,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于提名第五届董事
(一) 0 0% 0 0% 0 0%
会董事候选人的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南国银（上街）律师事务所
（二）律师姓名：郭水林、姜炳灿
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，本次股东大会合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郭力 董事 任职 2024年11月19日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
郭蕾 董事 任职 2024年11月19日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
郭龙 董事 任职 2024年11月19日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
马先锋 董事 任职 2024年11月19日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
公告编号：2024-024
冯涛 董事 任职 2024年11月19日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
牛立群 董事 任职 2024年11月19日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
李思妍 董事 任职 2024年11月19日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
唐彦军 监事 任职 2024年11月19日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
赵冰 监事 任职 2024年11月19日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
程成 监事 离职 2024年11月19日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
五、备查文件目录
1、《北京华索科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《河南国银律师事务所关于北京华索科技股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
北京华索科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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