公告编号：2024-031
证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年
11 月 19 日审议并通过：
提名周万伟 先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次
临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
徐丹：女 年龄： 41 岁民族：汉 国籍：中国公民，无境外永久居住权。2005
年-2008 年，天津吉爱希空调有限公司出纳。2008 年-2013 年，天津福克思铸造有限公司 财务会计。2019 年-2021，天津乾昆仑新材料科技有限公司 财务会计主管。2021年-至今， 天津泰利信碳素制品股份有限公司企业管理部主管
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 19 日审议并通过：
选举李洁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公告编号：2024-031
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任职期满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响
三、备查文件
《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
天津泰利信碳素制品股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 19 日
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