公告编号：2024-032
证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日通讯
方式发出
5.会议主持人：武峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议从召集、召开、议案审议程序等、符合有关法律、行政法
规、《公司法》和《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。
二、议案审议情况
公告编号：2024-032
（一） 审议通过《关于提名李洁为公司第四届监事会职工代表监事
的》议案
1.议案内容：
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司召开本次会议，选举李洁为公司第四届监事会职工代表监事。
2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
天津泰利信碳素制品股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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