公告编号：2024-028
证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：武晓红
6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司股东推荐，拟提名武晓红、徐殿凯、商亮、徐淑荣、宋金祥为公司第四届
公告编号：2024-028
董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，提名人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
天津泰利信碳素制品股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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