公告编号：2024-073
证券代码：830874 证券简称：金田元丰 主办券商：东吴证券
无锡金田元丰科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日上午 9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-073
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830874 金田元丰 2024 年 11 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司董事会拟对《无锡金田元丰科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。
修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-072）。
（二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司监事会拟对《无锡金田元丰科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。
修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-075）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-073
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的 ，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 5 日上午 8:30-9:30。
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：公司会议室
联系电话：18551051519
邮政编码：214028
联系人：陆路
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
无锡金田元丰科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日
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