江西龙泰新材料股份有限公司 公告编号：2024-033
证券代码：836898 证券简称：龙泰新材 主办券商：东莞证券
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第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：刘继芬
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司第三届监事会将于 2024 年 11 月届
满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 现提名刘继芬、温晓春为第四届监事会股东代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会监事候选人。任期自公司临时股东大会决议通过之日起三
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年。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司监事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西龙泰新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
江西龙泰新材料股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 20 日
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