公告编号：2024-017
证券代码：831685 证券简称：亿恩科技 主办券商：国投证券
河南亿恩科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 9：00-11：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-017
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831685 亿恩科技 2024 年 11 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司的业务发展及实际需要，为更好的推进审计工作的开展，公司拟不再续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙），改为聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构。具体情况详见公司 2024年 11 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）发布的《河南亿恩科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：
公告编号：2024-017
1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 6 日 08:30-9:00
（三）登记地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李早早
电话：0371-63322077
电子邮箱：lzz@enkj.com
联系地址：河南省郑州市高新技术开发区翠竹街总部企业基地 125 号。
（二）会议费用：与会股东食宿自理。
五、备查文件目录
《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
河南亿恩科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日
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