公告编号：2024-028
证券代码：831186 证券简称：金鸿药业 主办券商：银河证券
金鸿药业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以书面方
式发出
5.会议主持人：上官清
6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
公告编号：2024-028
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为保证公司 2024 年度审计工作的顺利展开，公司拟更换会计师事务所，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 12 月 6 日 15：00 召开 2024 年第二次临时股东
大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-028
三、备查文件目录
《金鸿药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
金鸿药业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日
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