证券代码：838531 证券简称：圣帕新材 主办券商：五矿证券
广东圣帕新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024 年 11 月 19 日，第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于
提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，以邮件发出通知。（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（四）会议召开方式
本次股东会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 14：00—16：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838531 圣帕新材 2024 年 11 月
28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
广东圣帕新材料股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
降低运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统有限责任公司终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
议案的详细内容见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-028）。
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会以及在适当的情形下由董事会授权董事长，全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；
（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；
授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二） 登记时间：2024 年 12 月 5 日 13:00-14:00
（三） 登记地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：张振东 联系电话：0752-5303173
（二） 会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。
五、 备查文件目录
《广东圣帕新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
广东圣帕新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日
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