公告编号：2024-038
证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：开源证券
江苏伊贝实业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章 及 《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日上午 10 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-038
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834702 伊贝股份 2024 年 11 月 29
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案》
公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关
于公司以要约方式回购股份的议案》。2024 年 7 月 13 日，公司召开 2024 年
第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意以公司自有资金进行股份回购。
本次回购股份采用要约回购方式，回购价格为 1.68 元/股，回购期限自 2024 年
8 月 23 日起至 2024 年 9 月 21 日止，共回购股份数量 7,838,125 股，占总股本
比例16.32%，支付回购股份费13,168,050 元，过户费131.68元，经手费6,584.03 元，总金额为 13,174,765.71 元。股份回购工作已经结束，并向股转系统及中 国结算办理了股份注销手续，本次回购注册减资，公司的注册资本及总股本由
原来的 48,013,870 元人民币（股）减少至 40,175,745 元人民币（股）。鉴于上
述要约回购股份注销事项已全部完成，公司将按照《公司法》、《公司 章程》、 股转规则等开始办理营业执照变更等相关事项,最终变更内容以工商变更登记 为准。
（二）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露
公告编号：2024-038
的公司《关于拟修订＜公司章程＞的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出
席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、 股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次 会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股 东账户卡； 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 12 月 5 日上午 10 点
（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：王娟：13506271778
（二）会议费用：免费
五、备查文件目录
《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
江苏伊贝实业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日
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