公告编号：2024-088
证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司
独立董事关于任命韩璐女士为公司董事会秘书的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《普瑞奇科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为普瑞奇科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第四届董事会第九次会议审议的《任命韩璐女士为公司董事会秘书》的议案发表独立意见如下：
经核查，公司任命韩璐女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅韩璐女士的个人履历等相关资料，我们认为拟聘任的董事会秘书具备履行职责的资格和能力，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被全国股转公司认定为不适当人选的情况，不属于失信联合惩戒对象。
因此，我们一致同意此项议案。
普瑞奇科技（北京）股份有限公司
独立董事：李琪、王一兵、杨丽文
2024年 11月 21日
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