普瑞奇:独立董事关于任命韩璐女士为公司董事会秘书的独立意见公告

2024年11月21日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2024-088

证券代码:832009          证券简称:普瑞奇      主办券商:国投证券
          普瑞奇科技(北京)股份有限公司

    独立董事关于任命韩璐女士为公司董事会秘书的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》《普瑞奇科技(北京)股份有限公司章程》等有关规定,我们作为普瑞奇科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,在审阅了有关材料后,基于独立判断,对公司第四届董事会第九次会议审议的《任命韩璐女士为公司董事会秘书》的议案发表独立意见如下:

  经核查,公司任命韩璐女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅韩璐女士的个人履历等相关资料,我们认为拟聘任的董事会秘书具备履行职责的资格和能力,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在被全国股转公司认定为不适当人选的情况,不属于失信联合惩戒对象。

  因此,我们一致同意此项议案。

                                      普瑞奇科技(北京)股份有限公司
                                      独立董事:李琪、王一兵、杨丽文
                                                    2024年 11月 21日
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