公告编号:2024-085 证券代码:832009 证券简称:普瑞奇 主办券商:国投证券 普瑞奇科技(北京)股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点:普瑞奇公司会议室 3.会议召开方式:网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 8 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人:董事长张叔威 6.会议列席人员:无 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《取消董事会专门委员会及相关工作细则》 1.议案内容: 公告编号:2024-085 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司战略规划及日常经营管理需要, 暂取消已设立的董事会战略委员会及预算管理委员会,已制定的相关工作细则 同步取消实行。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于授权董事长组建专门工作小组的意见》 1.议案内容: 鉴于公司战略规划及日常经营管理需要,董事会授权董事长组建预算管理 小组并指定小组成员,同时开展管理相关工作,并授权董事长负责修改《预算 管理制度》和编制《预算管理小组工作细则》。董事会授权董事长组建战略规 划管理小组并指定小组成员,同时开展管理相关工作,并授权董事长负责修改 《战略规划管理制度》和编制《战略规划管理小组工作细则》。 本次授权有效期至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《任命韩璐女士为公司董事会秘书》 1.议案内容: 由于刘冬立先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,公司拟任命韩 璐女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过本议案之日起至公司第四届 董事会届满。任期自董事会审议通过本议案之日起至公司第四届董事会届满。 公告编号:2024-085 具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《普瑞奇科技(北京)股份 有限公司董秘任命公告》(公告编号:2024-087)。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《普瑞奇科技(北京)股份有限公司第四 届董事会第九次会议决议》 普瑞奇科技(北京)股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 21 日