公告编号:2024-087 证券代码:832009 证券简称:普瑞奇 主办券商:国投证券 普瑞奇科技(北京)股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第九次会议于 2024 年11 月 20 日审议并通过。 任命韩璐女士为公司董事会秘书,任职期限至第四届董事会届满之日止,自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信 联合惩戒对象。 (二)任命原因 原董事会秘书刘冬立先生因个人原因于 2024 年 11 月 20 日向董事会提交了书面董 事会秘书辞职报告,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现任命韩璐女士担任公司董事会秘书。 (三)新任董监高人员履历 韩璐,女,1988 年 8 月 24 日出生,中国籍,无境外永久居留权。 2011 年 7 月,毕业于北京服装学院电子信息工程专业和服装设计与工程(双学位) 专业,获双学士学位。2011 年 8 月至 2012 年 12 月,就职于盈润禾富文化传媒(北京) 有限公司,任行政助理。2013 年 1 月至 2014 年 8 月,就职于丽思嘉洛德双语幼儿园, 任园长助理。2014 年 9 月至 2015 年 9 月,就读 University of Liverpool, 于 2015 年 12 月获 Human Resource Management 理学硕士学位。2015 年 10 月至今,就职于普瑞奇科 技(北京)股份有限公司,现任公司副总经理。 公告编号:2024-087 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。 三、独立董事意见 经核查,公司任命韩璐女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅韩璐女士的个人履历等相关资料,我们认为拟聘任的董事会秘书具备履行职责的资格和能力,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在被全国股转公司认定为不适当人选的情况,不属于失信联合惩戒对象。 四、备查文件 《普瑞奇科技(北京)股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 普瑞奇科技(北京)股份有限公司 董事会/监事会 2024 年 11 月 21 日