公告编号：2024-042
证券代码：872753 证券简称：宏宇环境 主办券商：国金证券
苏州市宏宇环境科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙加山
6.会议列席人员：李辉、田蓉、杨小刚
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的议案
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增 加“餐饮管理”，具体以市场监督管理部门实际核准为准。因变更经营范围，相
应地需要修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
公告编号：2024-042
《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2024-043）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜》的议案
1.议案内容：
因公司经营范围及章程发生变更，需完成工商变更等相关事宜，提请股东 大会授权董事会全权办理工商变更等事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
上述第（一）、（二）项议案需经公司临时股东大会审议通过，公司拟定于
2024 年 12 月 7 日在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
公告编号：2024-042
苏州市宏宇环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日
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