公告编号：2024-044
证券代码：872753 证券简称：宏宇环境 主办券商：国金证券
苏州市宏宇环境科技股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 7 日下午 14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-044
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872753 宏宇环境 2024 年 12 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州市高新区汾湖路 99 号 9 幢 9 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的议案
根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增 加“餐饮管理”，具体以市场监督管理部门实际核准为准。因变更经营范围，相
应地需要修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2024-043）。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜》的议案
因公司经营范围及章程发生变更，需完成工商变更等相关事宜，提请股东 大会授权董事会全权办理工商变更等事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理个人股东出席 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；4、法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并
公告编号：2024-044
由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东 账户卡；5、股东可以信函、传真以上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 7 日下午 13:30
（三）登记地点：苏州市高新区汾湖路 99 号 9 幢 9 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蒋丽妍（董事会秘书） 地址：苏州市高新区汾
湖路 99 号 9 幢 电话：13862170570
（二）会议费用：会期半天，食宿及交通费自理
五、备查文件目录
《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
苏州市宏宇环境科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 21 日
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