公告编号：2024-017
证券代码：836072 证券简称：夏兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江夏兴电子科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王卫青先生
6.会议列席人员：公司监事黎霞、蒋素敏、包剑
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2024-020）。
公告编号：2024-017
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第九次会议决议》。
浙江夏兴电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日
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