公告编号：2024-030
证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日
2.会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长岳宇
6.会议列席人员：蹇刚、王忠、向顺成
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司与岳劲夫关联交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-030
具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于补充确认公司关联交易的议案》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事岳宇及岳劲夫需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司与岳靖关联交易的议案》
1.议案内容：
具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于补充确认公司关联交易的议案》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事岳宇及岳劲夫需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
重庆和泰润佳股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日
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