亿维股份:第四届监事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-053

 证券代码：836266        证券简称：亿维股份        主办券商：民生证券
              深圳亿维锐创科技股份有限公司

              第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以专人电话、微信、书
面或者其他口头等不同方式发出
5.会议主持人：朱艳梦
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

  监事朱艳梦女士因工作安排无法到达现场以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

                                                                          公告编号：2024-053

  2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，具体事宜以双方签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）《公司第四届监事会第二次会议决议》

                                        深圳亿维锐创科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 11 月 21 日