公告编号：2024-041
证券代码：831657 证券简称：贝克福尔 主办券商：开源证券
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
鉴于生产经营及整体发展规划的需要，公司拟在山西省晋城市沁水县设立 全资子公司，暂定名：晋城中矿贝科充填科技有限公司，注册地址：山西省晋 城市沁水县郑村镇岳城煤矿充填站（暂定），注册资本为人民币 1,300 万元。 经营范围：一般项目：矿山充填注浆材料的开发、生产、销售；矿山废弃物治 理服务；采矿专用设备专业维修；矿山技术开发服务；工矿工程技术服务；塑 料制品销售；矿山充填设备及配件、充填管道管阀的研发、销售；固废处理利 用（不含废器电器电子产品处理）；矿山工程设计、施工；（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
具体信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重
大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次交易不构成重大资产 重组。
公告编号：2024-041
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关
于<公司拟对外投资设立全资子公司>的议案》，会议表决结果：5 票同意，0 票 反对，0 票弃权，本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。根据《公 司章程》及相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：晋城中矿贝科充填科技有限公司
注册地址：山西省晋城市沁水县郑村镇岳城煤矿充填站（暂定）
主营业务：一般项目：矿山充填注浆材料的开发、生产、销售；矿山废弃物治理服务；采矿专用设备专业维修；矿山技术开发服务；工矿工程技术服务；塑料制品销售；矿山充填设备及配件、充填管道管阀的研发、销售；固废处理利用（不含废器电器电子产品处理）；矿山工程设计、施工；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或 出资比例或
投资人名称 出资方式 实缴金额
投资金额 持股比例
徐州中矿大贝克福尔科技
现金 1,300 万元 100% 0 万元
股份有限公司
公告编号：2024-041
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容
无
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务 发展布局，优化公司对于山西板块的着力点，增强公司盈利能力，进一步提升 公司的综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险
公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立全资子公司，合法合 规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加 强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，努 力确保本次投资的安全和收益最大化。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资符合公司战略发展的需要，有利于增强公司整体经营能力， 提高公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录
（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第十四次会 议决议》
公告编号：2024-041
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日
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