公告编号：2024-032
证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券
辽联（江苏）信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日上午 9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号：2024-032
普通股 838910 辽联信息 2024 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，提名曹玉学、于伟、侯振兴、曹健、郝鹍为公司第四届董事会董事候选 人，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董 事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。 经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，提名武东为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第五 次临时股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就 任前，第三届监事会全体成员继续履行职责。经核查，上述人选符合任职条件， 不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）（三）审议《关于拟转让全资子公司浙江安地科技有限公司 100%股权的议案》
根据公司战略发展规划，本公司拟转让全资子公司浙江安地科技有限公司
100%股权，依据浙江安地科技有限公司 2024 年 10 月末净资产及其所持有的软
公告编号：2024-032
件著作权情况确定相应股权转让价格。
本次转让完成后，公司将不再持有浙江安地科技有限公司股权，将导致公 司合并报表范围减少。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日上午 8:30-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：辽阳市白塔区青年大街 99 号 8 楼公司会议室；2、联系电话：0419-2294001；3、传真：0419-2294001；4、联系人：郝鹍。（二）会议费用：与会股东所有食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限 公司第三届董事会第二十次会议决议》。
公告编号：2024-032
经与会监事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
辽联（江苏）信息技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 21 日
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