海投5:2024年第一次临时股东大会决议公告

2024年11月21日查看PDF原文
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是

          先生为公司第十

          届董事会独立董

            事的议案

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
(二)律师姓名:施念清律师、陈颖律师
(三)结论性意见

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名    职位  职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

 李瑞    董事    任职    2024 年 11  2024 年第一次临    审议通过

                            月 20 日    时股东大会

蒙永涛  董事    任职    2024 年 11  2024 年第一次临    审议通过

                            月 20 日    时股东大会

 林菡    董事    任职    2024 年 11  2024 年第一次临    审议通过

                            月 20 日    时股东大会

李诗阳  董事    任职    2024 年 11  2024 年第一次临    审议通过

                            月 20 日    时股东大会

蔡东宏  独立董    任职    2024 年 11  2024 年第一次临    审议通过

          事                月 20 日    时股东大会


马红涛  独立董    任职    2024 年 11  2024 年第一次临    审议通过
          事                月 20 日    时股东大会

张徐宁  独立董    任职    2024 年 11  2024 年第一次临    审议通过
          事                月 20 日    时股东大会

龙小亮  监事    任职    2024 年 11  2024 年第一次临    审议通过
                            月 20 日    时股东大会

 林铭    监事    任职    2024 年 11  2024 年第一次临    审议通过
                            月 20 日    时股东大会

五、备查文件目录

  ㈠ 《海航投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

  ㈡ 《国浩律师(上海)事务所关于海航投资集团股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会法律意见书》

                                            海航投资集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 11 月 21 日
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