是 先生为公司第十 届董事会独立董 事的议案 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 (二)律师姓名:施念清律师、陈颖律师 (三)结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 李瑞 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过 月 20 日 时股东大会 蒙永涛 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过 月 20 日 时股东大会 林菡 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过 月 20 日 时股东大会 李诗阳 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过 月 20 日 时股东大会 蔡东宏 独立董 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过 事 月 20 日 时股东大会 马红涛 独立董 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过 事 月 20 日 时股东大会 张徐宁 独立董 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过 事 月 20 日 时股东大会 龙小亮 监事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过 月 20 日 时股东大会 林铭 监事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过 月 20 日 时股东大会 五、备查文件目录 ㈠ 《海航投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 ㈡ 《国浩律师(上海)事务所关于海航投资集团股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会法律意见书》 海航投资集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 21 日