是
先生为公司第十
届董事会独立董
事的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：施念清律师、陈颖律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李瑞 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会
蒙永涛 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会
林菡 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会
李诗阳 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会
蔡东宏 独立董 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
事 月 20 日 时股东大会
马红涛 独立董 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
事 月 20 日 时股东大会
张徐宁 独立董 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
事 月 20 日 时股东大会
龙小亮 监事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会
林铭 监事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过
月 20 日 时股东大会
五、备查文件目录
㈠ 《海航投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
㈡ 《国浩律师（上海）事务所关于海航投资集团股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会法律意见书》
海航投资集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日
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