证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券
成都天创微波技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：敬君安
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合国家相关法律、法规及公司章 程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,083,627 股，占公司有表决权股份总数的 93.5186%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举敬君安为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换
届选举。董事会提名敬君安为公司第四届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,083,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举周欣为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换
届选举。董事会提名周欣为公司第四届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,083,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举巫雅婷为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换
届选举。董事会提名巫雅婷为公司第四届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,083,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举廖文军为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换
届选举。董事会提名廖文军为公司第四届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,083,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举李吉建为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换
届选举。董事会提名李吉建为公司第四届董事会董事，任期三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,083,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举丁辽为公司第四届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行监事会换
届选举。监事会提名丁辽为公司第四届监事会非职工监事，任期三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,083,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举唐世国为公司第四届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行监事会换
届选举。监事会提名唐世国为公司第四届监事会非职工监事，任期三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,083,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 11月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司 章程》公告》（公告编号 2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,083,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
敬君安 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次 审议通过
月 21 日 临时股东大会
周欣 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次 审议通过
月 21 日 临时股东大会
巫雅婷 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次 审议通过
月 21 日 临时股东大会
李吉建 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次 审议通过
月 21 日 临时股东大会
廖文军 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次 审议通过
月 21 日 临时股东大会
丁辽 监事 任职 2024 年 11 2024 年第三次 审议通过
月 21 日 临时股东大会
唐世国 监事 任职 2024 年 11 2024 年第三次 审议通过
月 21 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《成都天创微波技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
成都天创微波技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日
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