合力亿捷:第四届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-012

 证券代码：833629        证券简称：合力亿捷        主办券商：东方证券
              北京合力亿捷科技股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
  5.会议主持人：曲道俊

  6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

  根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与东方证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与东方证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导终止协

                                                                          公告编号：2024-012

议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

  根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

  根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进行充分沟通和友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-012

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于签署相关合同、提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对全资子公司实物增资的议案》
1.议案内容：

  根据公司发展规划，为满足全资子公司经营需求，公司拟将持有的位于广州
市天河区黄埔大道中 656 号 1703-1706 房的办公房产（评估值 1,552.82 万元）
以实物资产出资的方式增资到广州合力亿捷科技有限公司（以下简称“合力广州”）。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司以实物出资向子公司增资的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


                                                                          公告编号：2024-012

4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议提交股东大会审议的议案，股权登记日为 2024 年 12 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
                                        北京合力亿捷科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 11 月 21 日