公告编号：2024-038
证券代码：838616 证券简称：北鳐食品 主办券商：华林证券
黑龙江北鳐食品股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王昊阳
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,302,130 股，占公司有表决权股份总数的 99.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-038
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会充分讨论，公司董事会提名王斌先生、王昊阳先生、潘洪波女士、潘泳澄先生、张冬梅女士为公司第五届董事会候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的
规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。详细内容参见公司 2024 年 11 月 7 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江北鳐食品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,302,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.63%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会充分讨论，同意提名王子涛先生、高雅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒
公告编号：2024-038
对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。详细内容参见公司2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江北鳐食品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,302,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.63%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王昊阳 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
王斌 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
潘洪波 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
潘泳澄 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
张冬梅 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
王子涛 监事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 22 日 时股东大会
高雅 监事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
公告编号：2024-038
月 22 日 时股东大会
四、备查文件目录
《黑龙江北鳐食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
黑龙江北鳐食品股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日
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