公告编号：2024-031
证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券
成都天创微波技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：敬君安
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举敬君安担任第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会成员已经在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过，现选举敬君安继续担任第四届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2024
公告编号：2024-031
年 11 月 21 日至 2027 年 11 月 21 日。敬君安不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任周欣为公司总经理的议案》
1.议案内容：
现聘任周欣担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2024 年 11 月 21 日
至 2027 年 11 月 21 日。周欣不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任巫雅婷为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》
1.议案内容：
现聘任巫雅婷担任公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，任职期限为
2024 年 11 月 21 日至 2027 年 11 月 21 日。巫雅婷不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李吉建为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-031
现聘任李吉建担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2024 年 11 月 21
日至 2027 年 11 月 21 日。李吉建不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都天创微波技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
成都天创微波技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日
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