公告编号：2024-041
证券代码：832394 证券简称：佳龙科技 主办券商：中泰证券
漳州佳龙科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长蔡松华先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数44,237,422 股，占公司有表决权股份总数的 71.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员 4 人，列席 4 人。
公告编号：2024-041
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
1.议案内容：
为更好地保证审计工作的开展，综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。董事会提请股东大会授权公司董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,237,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《漳州佳龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
漳州佳龙科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日
查看PDF原文
