天马电器:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-037

证券代码：839161          证券简称：天马电器        主办券商：兴业证券
                常德天马电器股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：高建宏先生
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
31,585,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-037

    4 .公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟增加经营范围及修订公司章程》议案
1.议案内容：

    公司已于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登《关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2024-032），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

    普通股同意股数 31,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

    本议案不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件目录
（一）、《常德天马电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

                                            常德天马电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 11 月 22 日