公告编号：2024-053
证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐
九易庄宸科技（集团）股份有限公司
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五
次会议于 2024 年 11 月 20 日审议并通过：
聘任梁冰先生为公司总裁，任职期限截止至本届董事会任期届满
之日，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
8,071,371 股，占公司股本的 11.9487%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄晓巍先生为公司董事会秘书，任职期限截止至本届董事会
任期届满之日，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 229,840 股，占公司股本的 0.3402%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘晔先生为公司执行总裁，任职期限截止至本届董事会任期
届满之日，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 6,305,280 股，占公司股本的 9.3342%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-053
聘任范进金先生为公司执行总裁，任职期限截止至本届董事会任
期届满之日，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 2,454,480 股，占公司股本的 3.6336%，不是失信联合惩戒对象。
聘任花旭东先生为公司常务副总裁，任职期限截止至本届董事会
任期届满之日，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 219,600 股，占公司股本的 0.3251%，不是失信联合惩戒对象。
聘任闫惠娟女士为公司副总裁兼财务总监，任职期限截止至本届
董事会任期届满之日，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王印玺先生为公司副总裁，任职期限截止至本届董事会任期
届满之日，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 3,018,960 股，占公司股本的 4.4692%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘京华先生为公司副总裁，任职期限截止至本届董事会任期
届满之日，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 3,018,960 股，占公司股本的 4.4692%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李华中先生为公司副总裁，任职期限截止至本届董事会任期
届满之日，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 2,454,480 股，占公司股本的 3.6336%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘书通先生为公司副总裁，任职期限截止至本届董事会任期
届满之日，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 2,454,480 股，占公司股本的 3.6336%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李红军先生为公司副总裁，任职期限截止至本届董事会任期
公告编号：2024-053
届满之日，自 2024 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 219,600 股，占公司股本的 0.3251%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是基于公司未来发展规划及整体经营管理的需要，有利于完善公司治理结构，不断提升公司规范治理水平，将会对公司生产、经营产生积极影响。
三、 备查文件
《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
九易庄宸科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日
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