公告编号：2024-025
证券代码：839914 证券简称：友恒传媒 主办券商：首创证券
浙江友恒传媒股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑念民
6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员列席
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命吴泽育为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：
公司原财务负责人金丽丽女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为确保
公告编号：2024-025
公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，拟任命吴泽育担任公司财务负责人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 9 日召开 2024
年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名郑念政为公司董事》的议案
1.议案内容：
公司原董事迟剑鸣先生因公司人事安排辞去公司董事职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，拟提名郑念政担任公司董事职务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-025
三、备查文件目录
《友恒传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
浙江友恒传媒股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日
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