证券代码：839032 证券简称：动力未来 主办券商：中信建投
北京动力未来科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
2.会议召开地点：北京市海淀区知春路 76 号京东科技大厦 3 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林海音
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 21,857,388 股，占公司有表决权股份总数的 80.1467%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.关于预计 2025 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、有品信息科技有限公司、小米之家科技有限公司的日常性关联交易的议案。
（1）议案内容：
相关情况请详见公司披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。
（2）议案表决结果：
同意股数 16,414,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（3）回避表决情况：
关联股东天津金星创业投资有限公司、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
2.关于预计 2025 年度公司与北京突破电气有限公司、北京佳圆科技有限公司的日常性关联交易
（1）议案内容：
相关情况请详见公司披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。
（2）议案表决结果：
同意股数 5,697,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股东 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（3）回避表决情况：
关联股东林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、共青城新越创业投资合伙企业（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司回避表决。
3.关于预计 2025 年度公司与深圳钛灵科技有限公司的日常性关联交易
（1）议案内容：
议案内容：相关情况请详见公司披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。
（2）议案表决结果：
普通股同意股数 18,734,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。（3）回避表决情况：
关联股东林海峰、北京创米科技发展有限公司回避表决。
（二） 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。
现根据公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，公司决定聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。相关情况请详见公司披露的《关于变更2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,857,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 21 日届满，根据
公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名林海音、都红、林海峰、祁燕、陈辉煌为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东
大会选举通过之日起，任期三年。以上董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第三届董事会按规定继续履职。相关情况请详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,857,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 21 日届满，根据
公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名黄琼、张鸿燕为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。以上监事候选人均为连任监事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会按规定继续履职。相关情况请详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,857,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
林海音 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 22 日 临时股东大会
都红 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 22 日 临时股东大会
林海峰 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 22 日 临时股东大会
祁燕 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 22 日 临时股东大会
陈辉煌 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 22 日 临时股东大会
黄琼 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 22 日 临时股东大会
张鸿燕 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 22 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
《北京动力未来科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
北京动力未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日
查看PDF原文
