公告编号：2024-017
证券代码：430021 证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券
北京海鑫科金高科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼
6 层公司第二会议室
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 16 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长刘晓春先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
公告编号：2024-017
（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
根据《公司章程》规定，关联董事刘晓春及一致行动人唐世明、朱国平在表决过程中回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请银行综合授信并提请股东大会授权董事会全权办理的议案》
1.议案内容：
因经营需要，公司及全资子公司、控股子公司 2025 年度拟与银行办理授信业务，新增授信额度不超过 15,000 万元，补充流动资金，为提高工作效率，现提请股东大会授权董事会全权办理银行综合授信的有关事宜。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》
1.议案内容：
因经营需要，公司及全资子公司、控股子公司 2025 年度拟与银行办理授信业务，补充流动资金，按照国家法律法规、银行授信业务要求及《公司章程》的规定，由公司实际控制人刘晓春及其一致行动人、高级管理人员为公司及全资子公司、控股子公司取得银行授信业务无偿提供担保，新增担保额度不超过 15,000万元，担保期限不超过一年。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
公告编号：2024-017
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日披露的全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
海鑫科金聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。信永中和工作认真尽职，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好的完成了公司 2023 年度财务审计工作，拟续聘信永中和为公司 2024 年度审计
机构，审计费用不超过 60 万元，聘期一年。议案内容详见公司于 2024 年 11 月
25 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通
公告编号：2024-017
知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
北京海鑫科金高科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日
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