公告编号：2024-049
证券代码：836775 证券简称：高迪股份 主办券商：国元证券
安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以书面送达方式发出
5.会议主持人：田野
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
选举田野为公司第四届监事会主席，任期自 2024 年 11 月 25 日至 2027 年 11 月
24 日。
公告编号：2024-049
经核查，上述人员符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 25 日
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