律云股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-043

证券代码：836670        证券简称：律云股份        主办券商：海通证券
              上海律云健康管理股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘巍
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会召开、召集符合有关法律、法规、部门规章及公司章程、股东大会议事规则的规定，本次股东大会召开无须相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-043

  除以上人员外，公司内部无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  为顺应公司战略规划及经营发展的需要，拟变更公司全称、英文名称、经营范围，证券简称和证券代码保持不变。变更后的公司全称以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称、英文名称、经营范围的公告》（公告编号：2024-040）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-041）。2.议案表决结果：

  普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海律云健康管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》

                                        上海律云健康管理股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 11 月 25 日