公告编号：2024-037
证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林宏日新能源股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长洪浩
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数39,165,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-037
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为参股子公司磐石吉电宏日智慧能源有限公司拟向其
控股股东吉林电力股份有限公司申请 6000 万元流动资金借款提供质押担保
的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 11 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-036），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《吉林宏日新能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。
吉林宏日新能源股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日
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