公告编号：2024-037
证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日
2.会议召开地点：北京合力思腾科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘水先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,502,944 股，占公司有表决权股份总数的 44.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》
1.议案内容：
全资子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）4000 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。
2.议案表决结果：
同意股数 40,502,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于为全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议案》
1.议案内容：
全资子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）4000 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。
对于网鼎明天科技有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：
1、刘水先生、安兰亭女士、田禾先生、徐玉杰先生提供个人连带责任保证担保；北京合力思腾科技股份有限公司为网鼎明天科技有限公司提供连带责任反担保；
2、网鼎明天科技有限公司提供名下办公楼抵押的反担保，办公楼位于海淀
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区知春路 1 号 10 层 1009；
3、刘水先生将质押其持有公司的 4,547,500 股股份提供股份质押反担保。2.议案表决结果：
同意股数 16,115,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，其中北京合力思腾科技股份有限公司为网鼎明天科技有限公司提供连带责任反担保不属于《公司治理规则》第 105 条规定的公司单纯受益豁免关联交易审议的情形，关联股东刘水、田禾回避表决。
(三)审议通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数 40,502,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《北京合力思腾科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
北京合力思腾科技股份有限公司
董事会
公告编号：2024-037
2024 年 11 月 25 日
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