公告编号：2024-023
证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市傲冠软件股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
2.会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郭继东
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、傲冠股份《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年 8 月 21 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,883,096.65 元，母
公告编号：2024-023
公司未分配利润为 39,392,035.82 元。
公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 21,153,800.00 股，以应分配股数 21,153,800.00 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2024 年第三次临时股东大会。详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
深圳市傲冠软件股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日
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