博涛文化:第五届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-032

 证券代码：832013        证券简称：博涛文化      主办券商：开源证券
              大连博涛文化科技股份有限公司

            第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：董事长肖迪先生

  6.会议列席人员：监事、高管

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规 、部门规
 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对参股公司增资的议案》
1.议案内容：

    详情参见公司 2024 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信

                                                                          公告编号：2024-032

 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司外投资的 公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 公司第五届董事会第十二次会议决议。

                                        大连博涛文化科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 11 月 25 日