公告编号：2024-067
证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司
关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 10:00-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-067
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873116 朗晖数化 2024 年 12 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年半年度利润分配方案>的议案》
根据公司 2024 年 8 月 29 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024
年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为234,008,020.24 元，母公司未分配利润为 23,989,051.28 元。
按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，为保证股东的 合理回报，公司拟以总股本 99,716,839 股为基数，向权益分派实施时股权登
记日登记在册的全体股东以每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派
发现金红利 11,966,020.68 元。详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-064）。
（二）审议《关于提名李强先生为公司董事的议案》
详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上公布的《上海朗晖数化科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2024- 066）。
公告编号：2024-067
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡。
2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证、 委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件。
3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证、单 位营业执照复印件。
4、由非法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身 份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 12 月 10 日 9:00-10:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：李瑶 2、联系电话：021-68864063 021-68866351（传真） 3、邮箱：angela.lee@goldensailchem.com 4、地址：上海市浦东南路 256 号 2002 室
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东参会费用自理。
公告编号：2024-067
五、备查文件目录
《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
上海朗晖数化科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 25 日
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