公告编号：2024-054
证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日上午 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-054
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835852 伊普诺康 2024 年 12 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
合肥市包河区兰州路 659 号伊普诺康产业园行政楼二楼连廊大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年半年度权益分派预案>的议案》
根据公司 2024 年半年度报告数据，经公司董事会研究决定，公司拟进行权益分派。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 34,228,085 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.47 元（含税）。详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-053）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-054
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 11 日 8:30-9:30
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：合肥市包河区兰州路 659 号伊普诺康产业园；联系电话：0551-65997535；电子邮箱：zqb@epnk.cn；联系人：叶超。
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 25 日
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