公告编号：2024-043
证券代码：834187 证券简称：储吉信息 主办券商：国投证券
芜湖储吉信息技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈骥
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-043
公司监事程迪先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会的提名补选周瑞先生为公司第四届监事会监事侯选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起至本届监事会届
满之日止，本次补选监事事项尚需股东大会审议。因此拟于 2024 年 12 月 12 日
召开 2024 年第四次临时股东大会，详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024年第四次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第四次会议决议
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董事会
2024 年 11 月 26 日
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