泰纳科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-030

证券代码：837372        证券简称：泰纳科技        主办券商：海通证券
              黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票  （通讯方式投票）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙德庆
6.召开情况合法合规性说明：

  公司已于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029），本次股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,155,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-030

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司高级管理人员列席会议。

  凌冰冰、孙大伟、陈强因异地工作，以通讯方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  1.1 提名孙德庆先生为公司第四届董事会董事

  1.2 提名凌冰冰女士为公司第四届董事会董事

  1.3 提名孙大伟先生为公司第四届董事会董事

  1.4 提名郝瑛女士为公司第四届董事会董事

  1.5 提名陈强先生为公司第四届董事会董事

  鉴于公司第三届董事会任期（2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日）届
满，公司依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本届董事会对董事候选人进行提名，上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 33,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  2.1 提名王凯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事

  2.2 提名牛根根先生为公司第四届监事会股东代表监事

  鉴于公司第三届监事会任期（2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日）届
满，依据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名牛根根先生、王凯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，上述议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。以上人

                                                                          公告编号：2024-030

员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事刘永强先生共同组成公司第四届监事会。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 33,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

  姓名      职位    职位变动  生效日期    会议名称    生效情况

                                2024 年 11  2024 年第二次

 孙德庆    董事      任职                                审议通过
                                  月 26 日    临时股东大会

                                2024 年 11  2024 年第二次

 凌冰冰    董事      任职                                审议通过
                                  月 26 日    临时股东大会

                                2024 年 11  2024 年第二次

  郝瑛      董事      任职                                审议通过
                                  月 26 日    临时股东大会

                                2024 年 11  2024 年第二次

 孙大伟    董事      任职                                审议通过
                                  月 26 日    临时股东大会

                                2024 年 11  2024 年第二次

  陈强      董事      任职                                审议通过
                                  月 26 日    临时股东大会

                                2024 年 11  2024 年第二次

 牛根根    监事      任职                                审议通过
                                  月 26 日    临时股东大会

                                2024 年 11  2024 年第二次

 王凯丽    监事      任职                                审议通过
                                  月 26 日    临时股东大会

四、备查文件目录
（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                      公告编号：2024-030

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
                        董事会
            2024 年 11 月 26 日