公告编号：2024-022
证券代码：835452 证券简称：元一传媒 主办券商：国投证券
东阳元一传媒股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《东阳元一传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东阳元一传媒股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,105,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.92%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2024-022
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会于 2024 年 11 月 2 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，现提名周珍珍、何海、阎旻、王伟文、刘丹为公司第四届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及回避表决，由于出席本次股东大会的全体股东均为关联方，本议案适用回避表决程序导致无法作出决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意豁免适用回避表决程序。
（二） 审议通过《关于提名第四届监事会候选人的议案》
公告编号：2024-022
1.议案内容：
公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 2 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的规定，现提名郭丙仁、吴淑珍为第四届监事会
非职工监事成员。公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次职工
代表大会，选举李瑞仪为公司职工代表监事，与郭丙仁、吴淑珍组成第四届监事会成员。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024年度审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
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的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
周珍珍 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 26 日 临时股东大会
何海 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 26 日 临时股东大会
阎旻 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 26 日 临时股东大会
王伟文 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 26 日 临时股东大会
刘丹 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 26 日 临时股东大会
郭丙仁 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 26 日 临时股东大会
李瑞仪 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 26 日 临时股东大会
吴淑珍 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过
月 26 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
《东阳元一传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
东阳元一传媒股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日
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