公告编号：2024-030
证券代码：831107 证券简称：金科信息 主办券商：山西证券
福建金科信息技术股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长何志坚
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事何志毅、陈伟、刘学臣、胡奎因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》；
1.议案内容：
根据公司经营需要，公司的注册地址由“福建省福州市马尾区兴业西路 12
号联东 U 谷·福州物联网产业园 7A”变更为“福建省福州市马尾区兴业西路 12
公告编号：2024-030
号联东 U 谷福州物联网产业园 7A（自贸试验区内）”。同时，修订《公司章程》的相应条款。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
提请于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议关
于公司变更注册地址及相关事宜。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》
公告编号：2024-030
福建金科信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日
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