公告编号：2024-058
证券代码：430158 证券简称：北方科诚 主办券商：山西证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日上午 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-058
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430158 北方科诚 2024 年 12 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟修订公司章程的议案》
公司 2024 半年度权益分派后，公司注册资本从人民币 22,000,000.00 元增
加至人民币 34,999,998.00 元；同时公司注册地址拟变更，修改前：第一章 第
四条 公司住所：北京市丰台区芳菲路 60 号院 2 号楼 3 层 320-1；修改后：第一
章 第四条 公司住所：北京市丰台区四合庄路六号院旭阳科技大厦 1 号楼 6 层
604。同时对《公司章程》的相应条款拟进行同步修改，具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-059）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号：2024-058
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位的营业执照复印件、股东账户卡；
（4）证明其具有法定代表人资格的有效证明法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位的营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9：00-9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 6 层 603
联系电话：13141052058 联系人：董文宇
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
公告编号：2024-058
北京北方科诚信息技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日
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