公告编号：2024-046
证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江承销保荐
河南天工科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈凯先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-046
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请贷款补充
流动资金暨关联担保的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南天工科技股份有限公司拟向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东平煤神马机械装备集团有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司向关联方企业销售产品的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南天工科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东平煤神马机械装备集团有限公司回避表决。
公告编号：2024-046
三、备查文件目录
《河南天工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
河南天工科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日
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